Что такое валютный контроль и зачем он нужен?
Любые расчеты с иностранцами это валютные операции. За законностью операций следят банки. Они изучают сделки, смотрят на документы по ним и фиксируют нарушения.
Проверка банка — обязательный этап при получении платежа из-за рубежа, даже если он на 1$. Чтобы банк одобрил платеж и перевел его на валютный счет, обычно нужно предоставить документы — те, по которым работаете с заказчиком. Они могут отличаться в разных ситуациях.
Прежде всего, нужно обратить внимание на основной документ. Тут есть три варианта:
☑️ Контракт — договор, в котором исполнитель вместе с иностранным заказчиком фиксирует основные договоренности по сотрудничеству: порядок работы, сроки оплаты и другие важные условия.
От суммы контракта зависит, какие документы запросит банк и нужно ли ставить контракт на учет. На учет надо ставить экспортные контракты, превышающие 6 млн.руб.
Если сумма по контракту больше 200 тыс.руб., кроме контракта в банк нужно предоставить подтверждающие документы. Они помогают понять банку, что сделка действительно была.
☑️ Инвойс — международное название счета на оплату услуг или товаров. В нем пишете, что и для кого делаете, в какой срок, за сколько и когда оплатить.
В случае, если сумма инвойса превышает 6 млн.руб., документ нужно будет поставить на учет.
☑️ Оферта — это предложение о заключении сделки, в котором описаны существенные условия договора. Чтобы работать по оферте, не нужно ничего подписывать. Достаточно просто принять ее условия. Обычно для этого достаточно поставить галочку в личном кабинете или ответить на письмо.
Оферту при экспорте, как и контракт, при достижении 6 млн. руб. нужно ставить на учет.
При первом платеже загружают саму оферту, информацию о ней и подтверждающие документы. При последующих платежах достаточно только подтверждающих документов. Это могут быть квитанции или акты.
❗️После того как совершена покупка-продажа ваших товаров и услуг у банка есть 15 дней на проведение валютного контроля. Если Вы отправите документы позже, то штраф будет 150 тыс.руб.
Информация взята с сайта